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山东海化: 董事会决议公告内容摘要
（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-050
山东海化股份有限公司第八届董事会2024年第五次会议通知于2024年10月14日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10月24日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监列席了本次会议。
会议审议通过以下议案：
审议通过《2024年第三季度报告》 报告期内，公司实现营业收入134,532.78万元、归属于上市公司股东的净利润-5,257.43万元,分别较上年同期下降35.77%、116.56%。详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司预计新增2024年度日常关联交易6,000万元。详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。本议案已经独立董事专门会议审议通过，不存在关联董事回避表决的情形。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件： 1. 第八届董事会2024年第五次会议决议 2. 董事会审计委员会2024年第七次会议纪要
特此公告。山东海化股份有限公司董事会 2024年10月26日
